Strona główna Szkolenia PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU BRUDNYCH PIENIĘDZY weekendow

Szkolenie: PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU BRUDNYCH PIENIĘDZY weekendow

Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Finanse

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Katarzyna Pędziwiatr
tel.: 501 380 880
email: katarzyna.pedziwiatr@frr.pl
32 353 09 26

Poleć znajomemu
Zadaj pytanie

Tytuł:	PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU BRUDNYCH PIENIĘDZY - weekendowo
Kategoria:	RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Finanse
Metodyka:	Wykłady
Opis:	23 kwietnia 2010 r. weszła w życie zmiana ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która nałożyła na doradców podatkowych oraz przedsiębiorców (w tym podmioty prowadzące usługowo księgi rachunkowe) szereg zadań związanych z zapobieganiem przestępstwom księgowym, podatkowym, czy też operacjom finansowym mogącym służyć do prania pieniędzy. Szkolenie ma na celu zapoznanie z charakterystyką ustawy oraz pomóc w prawidłowym ustaleniu wewnętrznej procedury.
Poziom zaawansowania :	początkujący
Trenerzy:	Ekspert FRR
Program:	1. Ogólna prezentacja znowelizowanej ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (j.t. Dz. U z 2003r. Nr 153 poz.1505). Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw. 2. Uprawnienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF). 3. Rodzaj informacji gromadzonych przez GIIF i udostępnianie. 4. Rodzaje instytucji obowiązanych. 5. Współpraca GIIF z instytucjami obowiązanymi, jednostkami współpracującymi i zagranicznymi jednostkami analityki finansowej. 6. Obowiązki i uprawnienia instytucji obowiązanych w zakresie analizowania, zbierania i przekazywania informacji (wewnętrzne procedury, środki bezpieczeństwa finansowego i analiza ryzyka, analiza i rejestracja transakcji). 7. Kontrola instytucji obowiązanych. 8. Charakterystyka oraz metody prania pieniędzy. 9. Analiza transakcji podejrzanych na konkretnych przykładach. 10. Problematyka opodatkowania nieujawnionych źródeł przychodu a proceder prania pieniędzy. 11. Problematyka odpowiedzialności karnej- sankcje administracyjne i karne. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma projekt wewnętrznej procedury