Strona główna Szkolenia Przestępczość bankowa
Szkolenie: Przestępczość bankowa
Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Prawo
Szkolenie zamknięte
Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej
Osoba kontaktowa:
Marta Lechowicz
tel.: 022 826 99 24
email: mlechowicz@wib.org.pl
| Tytuł: | Przestępczość bankowa: zagrożenia, diagnoza, przeciwdziałanie |
|---|---|
| Kategoria: | PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Prawo |
| Metodyka: | Wykłady |
| Opis: | Przestępczość bankowa: zagrożenia, diagnoza, przeciwdziałanie Co osiągniesz poprzez udział w szkoleniu ? * Poznasz cechy charakterystyczne współczesnej przestępczości ekonomicznej i przeciwko mieniu w Polsce * Zrozumiesz zagrożenia dla banków jako jednostek szczególnie narażonych na przestępcze zamachy, w tym działania zorganizowanych grup przestępczych * Będziesz potrafił zidentyfikować podstawowe okoliczności, stanowiące elementy przygotowawcze do przestępczego działania i potencjalnych sprawców niektórych przestępstw * Poznasz działania prewencyjne banków w zakresie istniejących zagrożeń zamachami przestępczymi, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków osób kierujących bankami Komu polecamy szkolenie ? * Dyrektorom oddziałów, szefom placówek bankowych * Pracownikom komórek ds. bezpieczeństwa, kontroli wewnętrznej, departamentów prawnych, kredytowych * Pracownikom operacyjnym w oddziałach Jak długo trwa ? 1 dzień (8 godz. dydaktycznych) Jak przebiegają zajęcia ? Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu i ćwiczeń praktycznych. W zajęciach wykorzystywane są konkretne przykłady zaczerpnięte ze śledztw prowadzonych przez organa prokuratury w sprawach dotyczących przestępczości bankowej. Kto prowadzi ? Marek Dydyszko Jaki jest zakres tematyczny szkolenia ? Aktualny stan i cechy charakterystyczne współczesnej przestępczości gospodarczej i przeciwko mieniu w Polsce Przestępczość zorganizowana jako najgroźniejsza forma aktywności przestępczej o charakterze ekonomicznym Banki jako jednostki szczególnie narażone na przestępcze zamachy: działania zorganizowanych grup przestępczych Zewnętrzna przestępczość bankowa, nowe formy i zjawiska * Współczesne napady na bank * Kradzieże z włamaniem na szkodę banków * Nowe formy wyłudzeń i oszustw na szkodę banków (wyłudzenia kredytów, lokat i gwarancji znacznej wartości, wyłudzenia drobnych kredytów gotówkowych i konsumpcyjnych) * Oszustwa kredytowe * Zjawiska przestępcze związane z bankowością internetową oraz kartami kredytowymi i bankomatowymi Wewnętrzna przestępczość bankowa i zakres odpowiedzialności karnej pracowników banku, w tym pełniących funkcje kierownicze * Odpowiedzialność za różne formy przestępstw * Odpowiedzialność za nadużycie zaufania przy prowadzeniu spraw majątkowych banku lub jego klienta * Odpowiedzialność za oszustwo na stanowisku kierowniczym Przestępstwa popełnione przy wykorzystaniu banku lub systemu bankowego (przestępstwo puszczania w obieg fałszywych pieniędzy) Identyfikacja okoliczności, stanowiących elementy przygotowawcze do przestępczego działania i typowania potencjalnych sprawców Działania prewencyjne banków w zakresie istniejących zagrożeń zamachami przestępczymi, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków osób kierujących bankami * Optymalizacja form i metod ochrony placówki bankowej w świetle Ustawy o ochronie osób i mienia * Przestrzeganie tajemnicy bankowej w brzmieniu przepisów Ustawy Prawo bankowe * Przestrzeganie tajemnicy służbowej (zawodowej) przez pracowników banku * Współpraca z organami prokuratury w świetle nowych przepisów Ustawy Prawo bankowe * Współpraca z organami Policji, realizacja jej uprawnień z art. 20 Ustawy o Policji |
| Poziom zaawansowania : | początkujący |
| Program: | Czytaj więcej... |
Poleć szkolenie znajomemu
