Mamy 9226 aktualnych szkoleń oraz 5250 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU BRUDNYCH PIENIĘDZY

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Monika Połosak
tel.: 22 583 10 06
email: monika.polosak@frr.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU BRUDNYCH PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking
Metodyka:
Opis: 23 kwietnia 2010 r. weszła w życie zmiana ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która nałożyła na doradców podatkowych oraz przedsiębiorców (w tym podmioty prowadzące usługowo księgi rachunkowe) szereg zadań związanych z zapobieganiem przestępstwom księgowym, podatkowym, czy też operacjom finansowym mogącym służyć do prania pieniędzy. Szkolenie ma na celu zapoznanie z charakterystyką ustawy oraz pomóc w prawidłowym ustaleniu wewnętrznej procedury.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Tomasz Gzela
Wielkość grupy: 14
Program: I. Ogólna prezentacja znowelizowanej ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (j.t. Dz. U z 2003r. Nr 153 poz.1505).
Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

II. Uprawnienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF).

III. Rodzaj informacji gromadzonych przez GIIF i udostępnianie.

IV. Rodzaje instytucji obowiązanych.

V. Współpraca GIIF z instytucjami obowiązanymi, jednostkami współpracującymi i zagranicznymi jednostkami analityki finansowej.

VI. Obowiązki i uprawnienia instytucji obowiązanych w zakresie analizowania, zbierania i przekazywania informacji (wewnętrzne procedury, środki bezpieczeństwa finansowego i analiza ryzyka, analiza i rejestracja transakcji).

VII. Kontrola instytucji obowiązanych.

VIII. Charakterystyka oraz metody prania pieniędzy.

IX. Analiza transakcji podejrzanych na konkretnych przykładach.

X. Problematyka opodatkowania nieujawnionych źródeł przychodu a proceder prania pieniędzy.

XI. Problematyka odpowiedzialności karnej - sankcje administracyjne i karne.


Każdy uczestnik szkolenia otrzyma projekt wewnętrznej procedury
 

Poleć szkolenie znajomemu