Strona główna Szkolenia  Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy

Szkolenie: Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy

Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Rachunkowość

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Dorota Stępień
tel.: 225831006
email: dorota.stepien@frr.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy
Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Rachunkowość
Metodyka: Wykłady
Opis: Uczestnik zapozna się z charakterystyką ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, obowiązkami doradców podatkowych oraz księgowych (podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych) w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Wielkość grupy: 6
Program: 1. Ogólna prezentacja znowelizowanej ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (j.t. Dz. U z 2003r. Nr 153 poz.1505). Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

2. Uprawnienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF).

3. Rodzaj informacji gromadzonych przez GIIF i udostępnianie.

4. Rodzaje instytucji obowiązanych.

5. Współpraca GIIF z instytucjami obowiązanymi, jednostkami współpracującymi i zagranicznymi jednostkami analityki finansowej.

6. Obowiązki i uprawnienia instytucji obowiązanych w zakresie analizowania, zbierania i przekazywania informacji (wewnętrzne procedury, środki bezpieczeństwa finansowego i analiza ryzyka, analiza i rejestracja transakcji).

7. Kontrola instytucji obowiązanych.

8. Charakterystyka oraz metody prania pieniędzy.

9. Analiza transakcji podejrzanych na konkretnych przykładach.

10. Problematyka opodatkowania nieujawnionych źródeł przychodu a proceder prania pieniędzy.

11. Problematyka odpowiedzialności karnej- sankcje administracyjne i karne.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma projekt wewnętrznej procedury
 

Poleć szkolenie znajomemu