Strona główna Szkolenia  Wdrażanie wewnętrznej procedury do GIIF

Szkolenie: Wdrażanie wewnętrznej procedury do GIIF

Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Rachunkowość

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Krzysztof Szabarkiewicz
tel.: 692 952 706
email: sekretariat@kancelaria-pro-consult.com

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Wdrożenie wewnętrznej procedury zapewniającej wypełnienie ustawowych obowiązków w zakresie rejestracji i przekazywania informacji do GIIF
Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Rachunkowość
Metodyka: Case studies
Opis: Szanowni Państwo!

23 kwietnia 2010 r. weszła w życie zmiana ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Ustawa nałożyła na przedsiębiorców, doradców podatkowych, biegłych rewidentów oraz podmioty prowadzące usługowo księgi rachunkowe obowiązki polegające na rejestracji i raportowaniu do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o transakcjach ponad progowych.
Ustawa wprowadza obowiązek ustalenia i stosowania wewnętrznych procedur w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Procedura powyższa musi obejmować m.in. określenie tzw. środków bezpieczeństwa finansowego i określenie sposobu analizy i oceny ryzyka. Brak przedmiotowej procedury skutkować może dotkliwymi sankcjami. W związku z tym zapraszamy na szkolenie pt.:

Wdrożenie wewnętrznej procedury zapewniającej wypełnienie ustawowych obowiązków w zakresie rejestracji i przekazywania informacji do GIIF
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Szkolenie będzie prowadzone przez trenera, prawnika posiadającego praktyczne doświadczenie omawianych zagadnień, autora publikacji oraz wykładowcę wyższych uczelni.
Program: 15.30 – 16.30 Charakterystykę ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Obowiązki przedsiębiorców, biegłych rewidentów, doradców podatkowych, księgowych, (podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych).
Ustalenie wewnętrznych procedur w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, określenie sposobu wykonywania środków bezpieczeństwa finansowego:
- określenie sposobu analizy i oceny ryzyka,
- określenie sposobu rejestracji transakcji,
- określenie sposobu przekazywania informacji o transakcjach do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
- określenie sposobu przechowywania informacji.

16.45 – 18.15 Pozostałe obowiązki:
Wyznaczenie osób odpowiedzialnych w danej instytucji za realizację obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
Zapewnienie udziału pracowników wykonujące obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych dot. tych obowiązków,
Obowiązek poddania się kontroli wypełniania przez instytucję obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
Przeprowadzanie bieżącej analizy transakcji wraz z ich udokumentowaniem,
Podobieństwa i różnice między „brudnymi pieniędzmi”, a nieujawnionymi źródłami dochodu.
Wymagania: Szkolenie jest przeznaczone dla przedsiębiorców, doradców podatkowych, audytorów, księgowych pracowników biur rachunkowych, pośredników nieruchomości, pracowników odpowiedzialnych za wdrożenie procedur zarządzania i kontroli oraz osób zamierzających zdobyć wiedzę i umiejętności w tym zakresie.
Organizatorem szkolenia, które odbędzie się w Krakowie 14 grudnia 2010 roku jest Pro-Consult Sp. z o.o..
Uczestnik szkolenia otrzyma projekt wewnętrznej procedury. Procedura w miarę potrzeb będzie na bieżąco aktualizowana w przypadku pojawienia się wiążących interpretacji jak i na bazie wniosków wynikających z praktycznego jej stosowania.

W załączeniu przesyłamy do pobrania szczegółowy program szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy.
Świadczenia dodatkowe: Osobom spoza Krakowa udzielamy informacji o bazie hotelowej oraz przesyłamy mapę dojazdu.
 

Poleć szkolenie znajomemu