Strona główna Szkolenia  PRZECIWDZIAŁANIE WPROWADZANIU DO OBROTU FINANSOWEGO

Szkolenie: PRZECIWDZIAŁANIE WPROWADZANIU DO OBROTU FINANSOWEGO

Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Rachunkowość

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Karolina Rzepiejewska
tel.: 327827922
email: biuro@ispip.pl
gg: 28302188

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: PRZECIWDZIAŁANIE WPROWADZANIU DO OBROTU FINANSOWEGO
Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Rachunkowość
Metodyka: Wykłady
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Program: 1. Podstawa prawna – ujednolicona ustawa w przedmiotowym zakresie

2. Nielegalne i nieujawnione źródła wartości majątkowych

3. Zagrożenia obrotu finansowego

4. Organizacja i techniki procederu prania pieniędzy

5. Rola , zadania i znaczenie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

6. Typy transakcji i ich identyfikacja

7. Instytucje obowiązane według ustawy i aktów wykonawczych

8. Obowiązki instytucji obowiązanych i współdziałających

9. Programy wewnętrzne i instrukcje

10. Zasady przekazywania informacji i ich ochrona

11. Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów

12. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r.
Świadczenia dodatkowe: W cenę wliczone są obszerne materiały szkoleniowe, serwis kawowy oraz lunch.
 

Poleć szkolenie znajomemu